Проект журналистских расследований организованной преступности и коррупции (OCCRP)
раскрыл
имена супружеской пары из Азербайджана, которые вывезли из страны 14 млн. фунтов стерлингов (около 20 мн. долл). Ими оказались дочь покойного академика Джала Алиева (брата экс-президента Гейдара Алиева) Иззет Джавадова и его муж Сулейман Джавадов.
Статья OCCRP называется «DJ Mikaela Cav» с ее «электронными ритмами, работающими до мозга костей» и «горячей ночной жизнью».
OCCRP пишет, что совместно с британским отделением Transparency International
удалось
идентифицировать DJ Mikaela. Оказалась, что это Иззет Джавадова — дочь академика Джалала Алиева. Сообщается, что женщина взяла сценический псевдоним своей 22-летней дочери Микаэлы.
В сообщении говорится, что за последние несколько лет она и ее муж Сулейман Джавадов стали предметом расследования Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) в отношении происхождения миллионов фунтов стерлингов.
О таком расследовании сообщалось в прошлом году в статье в британской газете Evening Standard. Статьи газеты привели к раскрытию информации о 13,9 миллиона фунтов стерлингов (19,6 миллиона долларов).
По данным NCA, Джавадовы использовали сеть из 20 «темных» компаний, в основном офшорных, для перевода миллионов фунтов стерлингов на счета в британских банках. Следователи NCA выявили шесть компаний, причастных к «машине по отмыванию денег в Азербайджане».
Система, впервые описанная OCCRP в отчете за 2017 год, позволяла похищать средства, уклоняться от уплаты налогов, отмывать деньги и переправлять их из Азербайджана на Запад. Здесь эти деньги были превращены в элитную недвижимость и средство ведения роскошного образа жизни.
Хотя сами Иззет и Сулейман Джавадовы не являются известными лицами в Азербайджане, но отец женщины был депутатом парламента, а свекр — до прошлого года занимал должность заместителя министра энергетики.
Как сообщает Национальное агентство по борьбе с преступностью, Джавадов, открывая счет в британском банке Coutts,
заявил
, что не имеет родства с заместителем министра Азербайджана, а является лишь однофамильцем.
Также отмечается, что информация, предоставленная Джавадовыми банку о происхождении денег, отличалась от информации, имеющейся у полиции. Следователи установили, что Иззет Джавадова заявляла банку, что на счету будет отражаться доход от компании, занимающейся арендой недвижимости в Азербайджане.
Как
сообщалось
ранее, NCA ведет расследование в отношении супругов из Азербайджана, условно названных X и Y, обвиняемых в незаконном вывозе из Азербайджана в Лондон грязных денег на 14 миллионов фунтов стерлингов.
NCA обвиняет супругов из Азербайджана в использовании разветвленной сети компаний, «имена которых есть только на бронзовых табличках», в самых разных местах, от Сейшельских островов до лондонского района Поттерс-Бар, для отмывания денег. NCA утверждает, что деньги были переведены с банковских счетов в Эстонии и Латвии на банковские счета в Coutts, Barclays, Lloyds, Santander и Metro в Великобритании.
NCA утверждало, что в целях сокрытия этих денег были изготовлены поддельные платежные требования на 500 миллионов фунтов стерлингов, якобы связанные с покупкой стали.
Газета The Evening Standard почти два года судится за отмену конфиденциальности имен этих супругов. Газета сообщала, что ее цель также состоит в том, чтобы другим СМИ было легче разоблачать грязные деньги. Также сообщается, что супружеская пара из Азербайджана отвергает обвинения и борется за то, чтобы деньги с их банковских счетов не были конфискованы.
В начале июня судья Вестминстерского магистратского суда Ванесса Барайтзер удовлетворила иск газеты The Evening Standard и дала неделю на раскрытие имен X и Y.
