Расследование OCCRP: Как двоюродная сестра президента Азербайджана вывезла из страны миллионы

За последние несколько лет она вместе с мужем Сулейманом Джавадовым стали объектом расследования Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) в отношении происхождения миллионов фунтов стерлингов

Проект журналистских расследований организованной преступности и коррупции (OCCRP)

опубликовал

очередной материал, посвященный Азербайджану. Героиней нового расследования стала двоюродная сестра президента Ильхама Алиева – дочь его дяди Джалала Алиева.

На испанском курортном острове Ибица «DJ Mikaela Cav» знаменита своими «пробирающими до мозга костей электронными ритмами» и «насыщенной ночной жизнью».

Расследование: Как кузина президента Азербайджана вывезла из страны $20 миллионов

Весной 2015 года на Facebook активно тиражировались субботние вечеринки под названием «Микаэла и Друзья». А точнее – фотохроника красивой жизни, снятая в Греции, Таиланде и Лас-Вегасе.

В интервью испанским медиа DJ Mikaela рассказала о своей любви к Ибице, о тяге к музыке и о жизни в России, которую считает своей родиной.

Речь идет о двоюродной сестре президента Ильхама Алиева Иззет Джавадовой. Джавадова – ее фамилия по мужу, а сценический псевдоним женщина взяла в честь своей 22-летней дочери Микаэлы.

За последние несколько лет она вместе с мужем Сулейманом Джавадовым стали объектом расследования Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) в отношении происхождения миллионов фунтов стерлингов. Агентство подозревает, что получены они были путем коррупции и хищения.

Для того, чтобы перевести эти миллионы на свои банковские счета в Британии, Джавадовы использовали сеть из 20 «теневых» офшорных компаний. Следователи выяснили, что некоторые из этих компаний имеют отношение к так называемому «азербайджанскому ландромату».

«Ландромат», речь о котором впервые зашла в 2017 году, позволял правящей элите страны присваивать средства, уклоняться от налогов, отмывать грязные деньги и выводить их из Азербайджана на Запад. А там эти деньги превращались в шикарную недвижимость и роскошный образ жизни.

Хотя Иззет и Сулейман Джавадовы не слишком известные в Азербайджане фигуры, отец Иззет был членом парламента, а отец ее мужа до прошлого года занимал пост заместителя министра энергетики. Занимаемая отцом должность давала Сулейману Джавадову статус «политически значимого лица». А по британским законам, такие лица подлежат дополнительной проверке. Но, открывая счет в британском банке Coutts, он заявил, что не имеет никаких родственных связей с замминистра из Азербайджана.

Сведения о происхождении денег, предоставленные Джавадовыми банку, отличались от сведений, имеющихся у полиции. Иззет Джавадова сказала, что на этот счет будет поступать прибыль от компании, занимающейся арендой недвижимости в Азербайджане. Но средства, переводимые на счет, оказались вдвое больше заявленной прибыли. Так, с 2015-го по 2018 год на этот счет поступило 2.4 миллиона долларов.

Предполагается, что Джавадовы получили их не с аренды, а от незаконной организации-посредника, созданной для отмывания грязных денег. Вероятнее всего, супруги «просто получали деньги от могущественных родственников из Азербайджана».

По словам следователей, для суда остается открытым вопрос о том, «происходят ли деньги, получаемые Джавадовами в Британии, из каких-либо еще источников в результате противозаконной деятельности». Также под вопросом судьба оставшихся на счету 6 с половиной миллионов фунтов стерлингов. Судебные слушания по этому поводу начнутся в июле.

Официальные лица Азербайджана пока никак не отреагировали на расследование OCCRP и Transparency International. Но до сих пор представители власти всякий раз отрицали озвучиваемые в их адрес обвинения в коррупции и отмывании денег.

ГлавнаяВидеоРасследование OCCRP: Как двоюродная сестра президента Азербайджана вывезла из страны миллионы