Как стало известно властям, 55-летний Джавад Маранди – видный британский бизнесмен, филантроп и донор Консервативной партии – получил десятки миллионов долларов от подозрительных оффшорных фондов.
Более года он успешно доказывал, что раскрытие личности навредит его репутации, и в судебных документах фигурировал только как «MNL».
Но теперь, после более чем года слушаний и апелляций, ограничения, не позволяющие СМИ назвать его имя, были сняты.
Дело об обнародовании имени Маранди было возбуждено BBC и газетой Evening Standard. Его попытки избежать раскрытия этой информации были отклонены Вестминстерским магистратским судом, Высоким судом и несколькими апелляционными судами.
Сомнительные сделки были раскрыты в рамках другого расследования, и Маранди не было предъявлено никаких обвинений в преступлениях.
Комментируя данную ситуацию, юридическая фирма, представляющая интересы Маранди, заявила, что тот «категорически отрицает любые правонарушения» и «глубоко разочарован решением суда о снятии ограничений на отчетность, зная о репутационном ущербе, который, вероятно, последует за этим».
ФОТО: Джавад Маранди; Автор — Гарри Митчел (CC BY—SA 4.0)
Семья Джавада Маранди бежала в Лондон из революционного Ирана, когда он был еще ребенком. Повзрослев, Маранди стал успешным предпринимателем. Он вложил средства в группу частных клубов Soho House и в такие элитные бренды моды и дизайна, как Emilia Wickstead, Anya Hindmarch и Conran Shop.
В Азербайджане ему принадлежит более 20 ресторанов McDonald’s и сигаретный бизнес, распространяющий несколько международных брендов. По данным его британской юридической фирмы, сигаретный бизнес является основным источником дохода Маранди.
Он также был управляющим партнером в Pasha Construction – крупной азербайджанской компании-застройщике, принадлежащей правящей семье Алиевых.
Однако по данным Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) Великобритании, Маранди получил более $230 млн в виде подозрительных средств от оффшорных компаний, которые, в свою очередь, получали деньги от так называемой «Азербайджанской прачечной» – обширной системы отмывания денег, раскрытой OCCRP в 2017 году.
$71 млн Маранди получил напрямую, а остальные средства были направлены в контролируемую им офшорную компанию.
Азербайджанская прачечная представляла собой систему взаимосвязанных оффшорных компаний, которые переводили деньги с использованием мошеннических операций, чтобы скрыть их источник. По этой причине обычно невозможно определить происхождение миллионов долларов, которые проходили через нее. Но, получив банковские документы из Эстонии, журналисты смогли выяснить, куда попали некоторые из этих средств. Среди бенефициаров оказались видные представители правящей элиты Азербайджана, включая членов и соратников семьи Алиевых.
Изначально расследование NCA было сосредоточено не на Маранди, а на влиятельном азербайджанском политике Джаваншире Фейзиеве и его семье. Агентству удалось добиться того, что судья одобрил конфискацию миллионов фунтов у членов семьи Фейзиева, поскольку деньги эти прошли через «прачечную».
Но, занимаясь Фейзиевым, агентство наткнулось также на Маранди. На вопрос о том, ведется ли в отношении него расследование, представитель агентства ответил, что не может «ни опровергнуть, ни подтвердить» это.
NCA также установило, что Маранди сотрудничал с Фейзиевым и Мирджалалом Пашаевым (двоюродным братом жены президента Алиева) в крупной азербайджанской фармацевтической компании, получившей миллионы от «прачечной».
Эта компания Avromed, которая ранее была известна только как компания Фейзиева. Он был одним из ее основателей, но заявил, что отказался от своей доли в компании после избрания в парламент Азербайджана в 2015 году. Avromed не раскрывает своих акционеров, и тот факт, что среди них были Маранди и Пашаев, ранее не был известен.
Помимо успеха в бизнесе, Маранди проявил себя в Великобритании и другими способами: стал соучредителем благотворительного фонда для поддержки обездоленных детей и написал статью в газете The Telegraph, в которой призвал к повышению заработной платы.
В период с мая 2014 года по ноябрь 2020 года он пожертвовал более 750 000 британских фунтов Консервативной партии. Это тот самый период, в течение которого он получил средства, названные NCA подозрительными.
По поводу же изъятия NCA миллионов фунтов у членов семьи Фейзиевых, представитель этой семьи заявил, что они «рады, что им удалось удовлетворить большую часть иска и что суд подтвердил, что ни Джаваншир Фейзиев, ни кто-либо из ответчиков не занимались коррупцией».
