Сегодня в 9 часов по московскому времени вечера Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), WikiLeaks и сайты мировых СМИ опубликовали большой материал, посвященный коррупции в высших эшелонах власти в России, Азербайджане, Украине, Сербии, Исландии, Великобритании и других странах. России посвящена значительная часть работы – в ней утверждается, что близкие Владимиру Путину люди через банк «Россия» и панамские офшорные компании «отмыли» более 2 миллиардов долларов, полученных «сомнительными» сделками.
«Панама-гейт» — так уже окрестили публикацию из-за географического расположения оффшорной фирмы, на документах которой она основана. «Панама-гейт» стал самой крупной утечкой информации, с которой когда-либо приходилось работать журналистам. В электронном виде это примерно 2,6 терабайта данных.
Наиболее полная русскоязычная версия опубликованных материалов «панама-гейта», посвященных российским чиновникам, политикам и их детям – на специальном сайте «Новой газеты». Этот сайт, как и сайт самого консорциума журналистов-расследователей OCCRP, сразу после публикации подвергся атаке.
Расследование преподносилось его авторами (в данном случае — почти ста журналистами из десятков стран) как сенсационное. Глава OCCRP Дрю Салливан даже заявил, что после него «изменится мир». В России многие пользователи интернета, однако, еще до часа «Х» — 21.00 3 апреля по Московскому времени — были склонны воспринимать его скептически. По мнению значительной части комментаторов, обвинения в воровстве и кумовстве, по крайней мере, в адрес Путина, вряд ли способны пошатнуть его власть. Другие, как оппозиционный политик Алексей Навальный, приветствовали расследование.
21 ноября 2009 года. Сергей Ролдугин (слева), Владимир Путин и Дмитрий Медведев осматривают помещения дворца Великого князя Алексея Александровича, ставшего по его инициативе «Домом музыки» (после дорогостоящих реставрационных работ)
21 ноября 2009 года. Сергей Ролдугин (слева), Владимир Путин и Дмитрий Медведев осматривают помещения дворца Великого князя Алексея Александровича, ставшего по его инициативе «Домом музыки» (после дорогостоящих реставрационных работ)
Главный раздел «российской части» документов посвящен уже фигурировавшему в предыдущем расследовании близкому к Путину петербургскому виолончелисту Сергею Ролдугину и «сети офшоров», «связанных с Путиным». В расследовании упоминаются также фамилии заместителя министра внутренних дел России Александра Махонова, родственников высокопоставленных российских чиновников: племянника секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, сына другого заместителя министра внутренних дел, Игоря Зубова, супруги пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Татьяны Навки, главы Департамента транспорта Москвы Максима Ликсутова.
В расследовании также упоминаются депутаты Госдумы РФ от «Единой России» и члены Совета Федерации.
В публикации говорится, что коммерческий банк «Россия», по всей видимости, причастен к потенциальной схеме отмывания денег, в которую могли быть вовлечены эти люди и ряд близких знакомых президента России Владимира Путина.
Практически все выводы в докладе основаны на документах панамской юридической компании, регистратора офшорных компаний Mossack Fonseca & Co. Они охватывают период с 1977 по 2015 годы и были переданы анонимным источником в немецкое издание Sueddeutsche Zeitung и лишь затем — другим участвовавшим в расследовании журналистам. Авторы итоговой работы, своего рода компиляции расследований, считают, что Mossack Fonseca & Co. помогала клиентам отмывать деньги и уклоняться от уплаты налогов.
В документах упоминаются четыре фирмы, в разной степени имеющие отношение к России. Они зарегистрированы в офшорах и, как утверждают авторы расследования, связаны с банком «Россия» и некоторыми близкими знакомыми президента России. Предполагается, что именно от этих структур Ролдугин получал деньги, заработанные «сомнительными сделками» с акциями российских компаний (например, «Роснефти» и «Газпрома»), и переводил их в офшоры. В качестве участников сделок называются бизнесмены Аркадий и Роман Ротенберги, Юрий Ковальчук (глава банка «Россия») и другие.
В качестве примеров таких «сомнительных сделок» приводится договор о покупке акций «Роснефти» компанией Ролдугина. Роснефть тут же расторгает договор о покупке, выплачивает штраф (750 тысяч долларов), который переводится в оффшор.
Каких-либо доказательств личного обогащения самого Ролдугина за счет таких сделок в публикации не приводится, так же как и доказательств личной причастности к ним Владимира Путина.
По мнению заместителя генерального директора российского отделения организации Transperency International Ильи Шуманова, основной удар в результате публикации материала OCCRP может прийтись по упомянутым в нем российским банкам:
«Ролдугин действительно относится к категории PEPs (политически важное лицо), а значит обязан при открытии счетов в любом банке об этом сообщать. Если Ролдугин об этом не сообщал, то банку прилетит и если сообщал и банк проигнорировал, то банку снова прилетит.
Банки (дочки российских и европейские банки) в любом случае по антиотмывочному законодательству остаются крайними (штрафы, возбуждение уголовного дела, отзыв лицензии, дисквалифкация менеджмента — в зависимости от национального законодательства страны, где происходило нарушение).
Если вдобавок к этому, в какой-то из историй обнаружится коррупция и окажется, что банк вовлеченный в эту историю торгуется на Лондонской или Нью-Йоркской бирже, то вероятно к нему и связанным контрагентам применят американское (FCPA) и британское (UKBA) антикоррупционное законодательство (штрафы и debarment). Для банка — это серьезный удар, а для российского вдвойне. Если не дойдет дело до суда, то многомиллионный штраф.
По сделкам, которые имели признаки инсайда, ФСФР в частности, должна была провести проверки и наказать компании, но я в это вообще не верю. Тем более, что и АвтоВаз и Камаз, упомянутые в расследовании торговались на российских площадках.
В следующий санкционный список (если такой будет) есть вероятность попасть всем товарищам упомянутым в расследовании (Мордашов, Керимов, Сбербанк)
Жестче всего обойдутся с кипрским RCB Bank — ему придется объяснить кредиты оффшорам, поскольку европейцы не очень любят вот эти все «льготные займы». Скорее всего, не пройдет и недели на Кипре высадится антиотмывочный десант».
В общем и целом в социальных сетях на публикацию отреагировали по-разному.
***
О времени публикации Салливан объявил вечером в субботу. Ранее, 28 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «против Путина и его окружения готовится информационная атака из-за рубежа». В заявлении Пескова упоминался и ICIJ.
Между этим заявлением пресс-секретаря Путина и сегодняшним вечером в интернете на телевидении между Кремлем и условной «оппозицией» развернулась целая «война компромата» – был опубликован материал об обогащении близких к Путину женщин за счет государства, компромат на Михаила Касьянова и одного из лидеров партии ПАРНАС Наталью Пелевину.
В своем заявлении от 28 марта Дмитрий Песков сказал, что в Кремль «из многих СМИ» поступили одинаковые вопросы – «способствовал ли Путин легализации передачи долей в офшорных компаниях».
То, что главной темой расследования ICIJ будут офшоры, окончательно подтвердилось в воскресенье днем. Блогеры обратили внимание на пост в «Фейсбуке», опубликованный украинским журналистом-расследователем Дмитрием Гнапом еще 31 марта.
В нем Гнап упомянул о том, что «вечером 3 апреля журналисты разных стран одновременно опубликуют расследования об офшорных тайнах политиков высшего уровня, каждый в своей стране». В комментариях к записи Кирилла Михайлова Дрю Салливан подтвердил его догадки.
Вечером в воскресенье юридическая фирма Mossack Fonseca & Co. опубликовала на своем сайте сообщение о взломе почтового сервера фирмы.
Всего в расследовании фигурируют имена более 20 действующих и бывших глав государств, более 100 политиков из разных стран мира. В частности, в нем говорится о незадекларированной офшорной компании, связанной с президентом Украины
Петром Порошенко
, и об офшорах президента Азербайджана
Ильхама Алиева
. Именно за расследование финансовых махинаций последнего, как утверждают азербайджанские правозащитники, была посажена в тюрьму журналистка азербайджанской службы Радио Свобода/Радио Свободная Европа
Хадиджа Исмаилова
.
Радио Свобода
