Министерство юстиции США начало уголовное расследование возможных случаев уклонения от уплаты налогов путем перевода средств на офшорные счета, фигурирующие в так называемых «Панамских документах». Об этом сообщила во вторник британская газета Guardian, передает сайт contact.az
По данным издания, прокурор нью-йоркского района Манхэттен Прит Бхарара направил Международному консорциуму журналистских расследований (ICIJ), обнародовавшему выдержки из «Панамских документов», запрос на получение дополнительных материалов и оказание содействия в начатом им разбирательстве.
«Я начал расследование в отношении материалов, упоминаемых в
Panama Papers
, — заявил Бхарара газете. Guardian отмечает, что указанные действия были предприняты после того, как в начале этого месяца президент
Барак Обама
на встрече с журналистами в Белом доме назвал «панамские документы» «очень важными», а проблему уклонения от налогов — «чрезвычайно серьезной».
В офисе генерального прокурора США пока никак не прокомментировали сообщение о начатом расследовании.
Международный консорциум журналистских расследований, базирующийся в Вашингтоне, обнародовал 3 апреля выдержки из 11,5 млн документов с данными об офшорных счетах ряда действующих и бывших мировых лидеров, включая и президента Азербайджана
Ильхама Алиева
. Отчеты, которым было дано название Panama Papers — «панамские документы», основаны на утечке информации из панамской компании
Mossack Fonseca
, которая оказывает юридическую поддержку в регистрации компаний на офшорах. Полностью архив компании не был опубликован. По словам руководителя ICIJ Джерарда Райла, компания не раскрыла всю базу данных и не собирается этого делать.