В Испании началось расследование против детей бывшего главы ныне ликвидированного министерства национальной безопасности Азербайджана Эльдара Махмудова.
По данным испанского издания Diario de Mallorca, прокуратура Балеарских островов расследует поступление более 100 миллионов евро на счета компаний, связанных с сыном Махмудова, Анаром, а также его дочерьми, Хураман и Наргиз, использование этих средств для приобретения недвижимости в стране.
Газета пишет, что 29 миллионов евро, переведенные на счета детей Махмудова, были непосредственно государственными средствами Азербайджана.
Анара Махмудова и его сестер обвиняют в отмывании более 50 миллионов евро, полученных в результате коррупции и взяточничества в Азербайджане, с использованием этих средств для приобретения элитной недвижимости на острове Майорка. Уголовное дело было возбуждено полтора года назад, и с тех пор дети Махмудова избегают поездок в Испанию. Они дали показания через видеоконференцию, отвергая предъявленные обвинения.
Прокуратура выяснила, что для отмывания средств использовались многочисленные подставные компании. Согласно материалам дела, недвижимость на Майорке была приобретена через две испанские компании, зарегистрированные в историческом городе Кальвия. Дети Махмудова приобрели 23 объекта недвижимости в Вальдемоссе, 22 объекта в Кальвии и 15 объектов в Пальме. В том числе недвижимость в курортном городе Пегера за 9 миллионов евро.
Часть средств на покупку недвижимости детьми Эльдара Махмудова была переведена в Испанию через банковский счет латвийского банка, зарегистрированного на офшорную компанию Sinalco Investments Limited на Сейшельских островах. С этого счета было переведено достаточно средств, чтобы Анар Махмудов приобрел две квартиры в Палме за 4,5 миллиона евро. Квартиры площадью 206 квадратных метров были оформлены на его сестру Хураман Махмудову. Еще одна квартира площадью 101 квадратный метр была куплена в элитном жилом комплексе Plaza del Comtat del Rossello на Балеарских островах за почти 445 тысяч евро.
Кроме того, на имя другой дочери Эльдара Махмудова, Нигяр Махмудовой, в комплексе Casayasas на Майорке была приобретена недвижимость стоимостью 4,1 миллиона евро, часть средств для покупки которой также была переведена с банковского счета Sinalco Investments Limited в Латвии.
Следствие установило, что еще в апреле 2014 года, когда Эльдар Махмудов был министром, на имя его детей в городе Кальвия на Майорке было приобретено шесть объектов недвижимости на общую сумму 1 миллион евро. Платежи были осуществлены четырьмя траншами с личного банковского счета Анара Махмудова в Латвии.
По данным Diario de Mallorca, хотя дети Эльдара Махмудова проживают в Лондоне, они часто посещали побережье Кальвии, курортные зоны Санта-Понса, Пуэрто и Порт-Адриано в Испании. Однако после того, как антикоррупционная прокуратура возбудила против них уголовное дело, эти визиты прекратились. Недавно судья Палмского городского суда допросил детей Эльдара Махмудова по видеоконференции в связи с материалами расследования, и они отвергли все обвинения.
