31 января Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) опубликовало сообщение об аресте счетов в общей сложности на 5,6 млн. фунтов, якобы принадлежащих семье азербайджанского депутата Джаваншира Фейзиева.
«Следователи добились выдачи ордера на конфискацию в Великобритании счетов на 5,6 млн.фунтов стерлингов, принадлежащих членам семьи Джаваншира Фезиева – действующего депутата парламента Азербайджана», — говорится в пресс-релизе.
В ходе расследования было издано шесть распоряжений о замораживании счетов на имя членов семьи Фейзиева. Следователи полагают, что средства отмывались с помощью подставных компаний, через Эстонию и Латвию.
Общая сумма замороженных средств составила 15,3 млн. фунтов стерлингов, из них суд конфисковал одну треть – 5, 6 млн.
В ноябре прошлого года стало известно, что (NCA добивается ареста 15 миллионов фунтов стерлингов (почти 35 миллионов манатов), которые находятся на счетах членов семьи Фейзиева.
Как сообщает сайт Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), речь идет о деньгах, размещенных на счетах супруги, сына и племянника азербайджанского депутата. В частности, 7,86 миллионов фунтов из этой суммы принадлежат супруге Джаваншира Фейзиева Парване Фейзиевой, 6,4 миллиона фунтов – его сыну Орхану, и чуть более миллиона фунтов – племяннику депутата Эльману.
Агентство утверждает, что источник этих денежных средств «должен быть незаконным», т.к. они были вывезены из Азербайджана через несколько подставных компаний, которые использовали поддельные документы для сокрытия своего происхождения.
«Коррупция, кража, мошенничество и отмывание денег являются вероятным объяснением», — утверждает NCA.
В то же время представитель семьи Фейзиевых направил в британские СМИ заявление, в котором они «категорически опровергают дело NCA» и называют его ошибочным. Фейзиевы настаивают на том, что NCA не предоставило никаких существенных доказательств, что деньги имеют преступное происхождение.
