Сабаильский районный суд города Баку избрал меру пресечения в виде заключения под стражу иностранного гражданина Хамида Сафари по уголовному делу, расследуемому в Службе государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.
Об этом сообщает пресс-служба СГБ.
Сафари был задержан в рамках расследования организации незаконных международных денежных переводов. Он обвиняется в организации в общей сложности почти 1,4 тысяч тайных операций по переводу валюты на сумму в миллионы манатов.
Сообщается, что среди лиц, которым эти денежные средства были доставлены в Азербайджан через упомянутую сеть теневой экономики, были лица, привлеченные к ответственности за различные преступления, а также радикальные экстремистские группы.
Напомним, в декабре 2022 года президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил включение в Уголовный кодекс новой статьи – 206-1, предусматривающей ответственность за незаконные денежные переводы из республики и в республику. Если сумма незаконного перевода составит свыше 500 тысяч манатов, то это будет караться штрафом от 40 до 60%, либо ограничением свободы от трех до пять лет или лишением свободы на такой же срок.
