Иззет Джавадова

Source: İbizaTimes

Caption: Иззет Джавадова

Расследование OCCRP: Как двоюродная сестра президента Азербайджана вывезла из страны миллионы

Проект журналистских расследований организованной преступности и коррупции (OCCRP) опубликовал очередной материал, посвященный Азербайджану. Героиней нового расследования стала двоюродная сестра президента Ильхама Алиева – дочь его дяди Джалала Алиева.

На испанском курортном острове Ибица «DJ Mikaela Cav» знаменита своими «пробирающими до мозга костей электронными ритмами» и «насыщенной ночной жизнью».

Расследование: Как кузина президента Азербайджана вывезла из страны $20 миллионов

Весной 2015 года на Facebook активно тиражировались субботние вечеринки под названием «Микаэла и Друзья». А точнее – фотохроника красивой жизни, снятая в Греции, Таиланде и Лас-Вегасе.

В интервью испанским медиа DJ Mikaela рассказала о своей любви к Ибице, о тяге к музыке и о жизни в России, которую считает своей родиной.

Речь идет о двоюродной сестре президента Ильхама Алиева Иззет Джавадовой. Джавадова – ее фамилия по мужу, а сценический псевдоним женщина взяла в честь своей 22-летней дочери Микаэлы.

За последние несколько лет она вместе с мужем Сулейманом Джавадовым стали объектом расследования Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) в отношении происхождения миллионов фунтов стерлингов. Агентство подозревает, что получены они были путем коррупции и хищения.

Для того, чтобы перевести эти миллионы на свои банковские счета в Британии, Джавадовы использовали сеть из 20 «теневых» офшорных компаний. Следователи выяснили, что некоторые из этих компаний имеют отношение к так называемому «азербайджанскому ландромату».

«Ландромат», речь о котором впервые зашла в 2017 году, позволял правящей элите страны присваивать средства, уклоняться от налогов, отмывать грязные деньги и выводить их из Азербайджана на Запад. А там эти деньги превращались в шикарную недвижимость и роскошный образ жизни.

Хотя Иззет и Сулейман Джавадовы не слишком известные в Азербайджане фигуры, отец Иззет был членом парламента, а отец ее мужа до прошлого года занимал пост заместителя министра энергетики. Занимаемая отцом должность давала Сулейману Джавадову статус «политически значимого лица». А по британским законам, такие лица подлежат дополнительной проверке. Но, открывая счет в британском банке Coutts, он заявил, что не имеет никаких родственных связей с замминистра из Азербайджана.

Сведения о происхождении денег, предоставленные Джавадовыми банку, отличались от сведений, имеющихся у полиции. Иззет Джавадова сказала, что на этот счет будет поступать прибыль от компании, занимающейся арендой недвижимости в Азербайджане. Но средства, переводимые на счет, оказались вдвое больше заявленной прибыли. Так, с 2015-го по 2018 год на этот счет поступило 2.4 миллиона долларов.

Предполагается, что Джавадовы получили их не с аренды, а от незаконной организации-посредника, созданной для отмывания грязных денег. Вероятнее всего, супруги «просто получали деньги от могущественных родственников из Азербайджана».

По словам следователей, для суда остается открытым вопрос о том, «происходят ли деньги, получаемые Джавадовами в Британии, из каких-либо еще источников в результате противозаконной деятельности». Также под вопросом судьба оставшихся на счету 6 с половиной миллионов фунтов стерлингов. Судебные слушания по этому поводу начнутся в июле.

Официальные лица Азербайджана пока никак не отреагировали на расследование OCCRP и Transparency International. Но до сих пор представители власти всякий раз отрицали озвучиваемые в их адрес обвинения в коррупции и отмывании денег.

While you are here …

We have a small favor to ask of you. In an environment where information is under tight government control, Meydan TV works hard to ensure that people have access to quality independent journalism. We shed light on stories you might otherwise not read because we believe that those who cannot speak up deserve to be heard, and those in power need to be held accountable. We invest considerable time, effort and resources to do so, which is why we need your help.

Your support empowers our courageous journalists, many of whom work at great personal risk to freedom and safety. Every contribution to the protection of independent journalism in Azerbaijan matters. Thank you.

SUPPORT US
Featured in:  
Shortlink:   http://mtv.re/7djq33

Most Viewed