Фирма «Чайлд-энд-Чайлд» основала тайную компанию на Британских Виргинских Островах и заявляет, что у Лейлы и Арзу Алиевых нет политических связей
На лондонскую адвокатскую фирму, открывшую оффшорную компанию дочерям президента Азербайджана, заведено дело в дисциплинарном суде. Компания обвиняется в многочисленных проявлениях нерадивости, как, например, невыявление «значительного риска отмывания денег», сообщает
The Guardian
.
Дочери Ильхама Алиева, Лейла и Арзу Алиевы открыли в налоговой гавани — на Британских Виргинских островах — тайную оффшорную компанию «Экзэлтэйшн Лимитед» для управления их многомиллионным (в фунтах стерлингов) имуществом в Великобритании.
Данные об этой оффшорной компании всплыли в апреле 2016 года в результате утечки записей панамской юридической фирмы «Моссак Фонсека», так называемого «панамского досье».
Лондонская юридическая фирма «Чайлд-энд-Чайлд», основавшая фирму «Экзэлтэйшн», сделала ложное заявление, что алиевские дочери лишены политических связей. При этом финансовые доли и имущественные портфели семьи Алиевых давно и активно фигурируют в разных докладах в контексте обвинений в массовой коррупции.
В обнародованном в понедельник уведомлении Управления по регулированию деятельности юристов (англ. Solicitors Regulation Authority, SRA) говорится, что оно подало на Халида Шарифа, главу фирмы «Чайлд-энд-Чайлд», в адвокатский дисциплинарный суд.
Справка
Что такое «панамское досье»?
«Панамское досье» — это утечка 11,5 миллионов записей из базы данных четвёртой по величине в мире оффшорной юридической фирмы «Моссак Фонсека«. Записи передал аноним немецкой газете «Зюддойче цайтунг», поделившейся ими с сетью международных партнеров, в т.ч. с газетой «Гардиан», в апреле 2016 года.
Документы обнажают множество способов использования богачами тайных оффшорных налоговых схем. Среди 143 политиков, их семей и близких, фигурируют 12 глав государств. Все они, как выясняется, пользовались оффшорными налоговыми гаванями. Среди них — премьер-министр Пакистана Наваз Шариф, бывший вице-президент Ирака Айад Аллави, президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлёйгссон.
Оффшорный инвестиционный фонд, управляемый отцом тогдашнего британского премьер-министра Дэвида Кэмерона, уклонялся от уплаты налогов в Великобритании, нанимая жителей Багамских Островов для подписания бумаг.
Эта утечка серьёзнее, чем американская дипломатическая переписка, обнародованная «Викиликсом» в 2010 году, и даже чем секретные документы разведки, предоставленные журналистам Эдвардом Сноуденом в 2013 году.
Обвинения будут предъявлены на слушании в конце этого года, где Шарифу разрешат высказаться в своё оправдание. Обвинения пока не доказаны. Если его признают виновным, он может быть лишён лицензии.
Согласно Управлению по регулированию деятельности юристов, Шариф должен опровергнуть обвинения в том, что он не сумел выяснить, были ли сёстры «вовлечены в незаконную наживу» и имели ли «политическое влияние». Такого рода характеристики приводят к повышенной бдительности банков и инвесторов.
В деле против Шарифа также утверждается, что он пренебрёг «серьёзным риском отмывания денег», основывая оффшорную компанию через филиал фирмы «Моссак Фонсека» в Джерси. В деле также говорится, что Шариф не проверял, насколько панамская фирма уполномочена действовать от имени дочерей Алиева.
Управление по регулированию деятельности юристов впервые возбуждает дело против фирмы, фигурирующей в «панамском досье», среди 11,5 миллионов документов, полученных немецкой «Зюддойче цайтунг» и переданных Международному консорциуму журналистов-расследователей, газете «Гардиан» и другим СМИ.
В Управлении по регулированию деятельности юристов заявили, что оно продолжает расследование по «Чайлд-энд-Чайлд» в тесном сотрудничестве с другими конторами «для разрешения вскрытых документами проблем» и добавили: «Хотя во многих случаях мы обнаружили, что упомянутые юридические фирмы и адвокаты зарегистрированы за рубежом и нам не подконтрольны, мы ведём ряд расследований по ним.
Высокое доверие к юридическим фирмам делает их очевидной мишенью для преступников — отмывателей денег. Борьба с отмыванием денег жизненно важна не только для поддержания доверия к юристам, но и для блага общества».
Шариф не ответил на электронное письмо с просьбой дать комментарий. Согласно его профилю на сайте фирмы, он «участвовал в покупке и продаже ряда престижнейших объектов Лондона как отечественными, так и зарубежными клиентами». Его навыки включают консультирование на тему создания и управления «оффшорными субъектами».
«Экзэлтэйшн Лимитед» была основана в 2015 году. В уведомлении также упоминается дар, сделанный между ноябрём 2013 и мартом 2014 года, который, как утверждается, Шариф не проверил должным образом. Сделка была сопряжена со «значительным риском отмывания денег», без дальнейших подробностей.
Алиев правит Азербайджаном с 2003 года. За это время его дочери, как сообщается, нажили огромные личные деловые империи. Они владеют роскошными квартирами в ОАЭ, а также долями в сфере телекоммуникаций и золотодобычи.
В активы Лейлы Алиевой входит особняк на Хэмпстед-лейн в северном Лондоне на 17 миллионов фунтов стерлингов, расположенный рядом с Кенвуд-хаусом и видом на Хэмпстед-Хит. Будучи художницей и светской львицей она, как говорят, дружит с принцем Эндрю, лордом Мандельсоном и Элизабет Мердок.
«Панамское досье» показало, что она основала новую оффшорную фирму во время её развода в 2015 году с азербайджанцем Эмином Агаларовым, предпринимателем и поп-звездой. Пара жила в Москве, а также якобы владела роскошным пентхаусом с видом на Гайд-парк. Обе дочери воздержались от комментариев.
